Украинские банки обязаны проверять своих клиентов, если их расходы превышают те, которые они указали в анкетах. Об этом сообщает «Наше місто» со ссылкой на НБУ.
В новых правилах, которые вступили в силу с 7 сентября, банки будут обязаны реагировать на случаи, когда заявленные суммы выше фактических.
Вас обязательно проверят:
- из-за транзакции на сумму от 400 тыс. грн;
- если кто-то из сторон – участников финансовой операции имеет регистрацию, место жительства или местонахождение, счет в РФ или в государстве, которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных межправительственных организаций;
- если финансовые операции касаются политически важных лиц, членов их семей и других связанных с ними лиц;
- если проводятся платежные операции по переводу средств за границу;
- если осуществляются финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств);
- как электронного е-резидента, осуществляющего финансовые операции.
Отдельно финансовому мониторингу подлежат так называемые подозрительные операции, и сумма здесь не имеет значения.
Поделиться:
